我国反洗钱工作的状况。何靖、杨胜刚和吴志明（2004）研究认为我国反洗钱工作才刚刚起步，从制度、机构、参加的国际性和区域性反洗钱组织三方面的“无”分析了我国与国外成熟的反洗钱金融监管水平尚有一定的差距。而到了任树清（2011）则在其文章中具体讲述了中国反洗钱的进程，包括中国加入的国际反洗钱组织，如2007年加入FATF（全球反洗钱国际组织），中国成立反洗钱检测和分析中心；06年《反洗钱法》的颁布及其之后一系列法规的颁布等，表明了中国反洗钱工作的发展和前进。
我国反洗钱工作的问题和对策建议。在《我国金融业反洗钱现状及对策探析》一文中，王传任（2013）认为我国的反洗钱法律框架尚有缺陷，金融机构对反洗钱工作的动力不足，另外技术水平方面也不高。与王传任观点相似，向桂清（2014）在数据统计研究下提出我国反洗钱工作数据方面存在量多、质低，适应洗钱形势变化能力低，基层反洗钱动力不足等问题。国外反洗钱体系已经过三代了，而我国却仍以传统手工方式，利用信息技术辅助反洗钱工作的水平较低，仅是对有关报关做简单汇总。因而需要通过规范弥补制度上的漏洞，大力完善情报生成渠道，用科技手段提高反洗钱能力。高增安（2010）认为中国反洗钱工作需要遵循四个基本原则，践行国家反洗钱承诺。构筑制度性反洗钱体系，建设全社会反洗钱体系，制度上的保障如法律的完善、反洗钱机构的建立和强化、执法的严格等；而体系上的支撑则是要形成全社会共同反洗钱的“普遍的良知和责任”，加强反洗钱工作相关部门各自的职责意识，创建健全社会征信系统以进行客户身份识别，“了解你的客户”（毛成辉、张瑜，2006）以预防和控制洗钱风险的产生。
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