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摘要中国洗钱犯罪活动呈现一个上升的趋势，因而反洗钱工作日益受重视。本文重点关注反洗钱工作出现的问题。在反洗钱法律方面，缺少专门的反洗钱法律法规，对于洗钱犯罪的上游犯罪的规定也过于狭窄。在组织机构方面，中国人民银行对其他反洗钱部门的监管权限规定不够明确，权力受到制约，而整个反洗钱系统的系统化程度也不够高，存在分工和交流的障碍。。本文对我国反洗钱工作出现的问题进行分析，并提出相应的对策，为我国打击洗钱犯罪提供建议。45157
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毕业论文关键词：反洗钱； 上游犯罪； 问题；
Abstract
China's money laundering crime present a rising trend, and anti-money laundering work is becoming more and more attention. This article focuses on anti-money laundering work problems. In terms of anti-money laundering law, lack of specialized anti-money laundering laws and regulations and the provisions of the upstream crimes of money laundering crime is too narrow. In terms of organization, the people's bank of China to other jurisdictions that not enough clear, the oversight of the department of anti-money laundering power constrained, and the systematic anti-money laundering system level is not high, there is pision of labor and obstacles of the communication. In this paper, the problems in the anti-money laundering work in China is analyzed, and put forward the corresponding countermeasure, provides the suggestion for our country to crack down on the crime of money laundering.
Key words：anti-money laundering；The upstream crimes; problem;
目 录
摘 要 1
Abstract 2
一、引言 1
二、文献综述 1
（一）国外方面 1
（二）国内方面 2
三、反洗钱的有关概述 3
（一）洗钱与反洗钱的概念 4
（二）洗钱的特点和手段 4
四、洗钱与反洗钱的关系 5
（一）洗钱的危害 5
（二）反洗钱的必要性 6
五、我国反洗钱工作的现状 7
（一）我国反洗钱工作的成就 7
（二）我国反洗钱工作存在的问题 8
六、我国反洗钱工作的对策 10
（一）国外反洗钱先进经验及启示 10
（二）我国反洗钱工作的对策 12
七、结论 13
参考文献 14
中国反洗钱工作的现状与对策
一、引言
在经济全球化和资本自由化的大背景下，洗钱犯罪活动也在日益猖獗，犯罪份子利用金融机构将走私、贩毒、有黑社会性质的组织活动、恐怖活动或其他犯罪活动所得的资金“洗白”，从而达到资金的合法化。洗钱活动是一个国际问题，它广泛存在于各国，并严重影响着各国的经济、政治、社会秩序的稳定。因此，反洗钱工作的开展和研究势在必行。
目前中国的经济正处于高速发展的阶段，洗钱犯罪活动也日益严重。洗钱活动呈现一个案件大宗化、操作专业化、技术高端化、范围跨国化的趋势，洗钱的手段也愈来愈多样化。而除了走私、贩毒、黑社会犯罪、恐怖活动等，我国的洗钱更多的是与腐败相关联，腐败是洗钱活动的主要上游犯罪活动之一。洗钱活动与其他犯罪活动形成一个恶性循环，其他犯罪活动要求洗钱为其提供合法生长的环境，而洗钱犯罪活动助长其他犯罪活动的产生，为其他犯罪活动提供了资金，在这样的互相作用下，洗钱和其他犯罪活动可以说是相辅相成，这也很好地解释了洗钱犯罪活动为什么难以被根除。洗钱犯罪活动正严重危害着我国的经济、政治、社会各个领域，因而要求我国反洗钱机制和技术要不断升级完善以达到抑制打击效果。虽然近些年来有关反洗钱的法律、规定陆续颁发，反洗钱工作的打击力度也有所加大，但是洗钱活动却仍然在滋生蔓延。如何让反洗钱工作有效地开展，还是一个需要深入研究的问题。